今天又听说发生了大几千万、过亿元的诈骗案件，而且还是那种传统的骗术。我们在全球的供应链市场里边摸爬滚打了十几年的时间，见过太多的骗子和骗局。

我今天就花了时间来整理了这10种华强北常见的骗局。大家看之前先点赞、收藏，转发给身边的同事朋友，多一个人看见，就少一个人受骗。

第一种：养猪骗局

这就是这几天发生的骗局，模式已经存在了很多年。一个人从注册公司、经营公司，再到最后的养肥收网，是一个长期的计划和精心的设计。从注册公司开始就用了假身份证，然后注册了之后租了场地，甚至招了采购，让采购去外面下单，再卖回给老板。老板再用低价把买回的产品低价卖出去，每卖一笔都是亏钱的，但是积累了供应商的信用。而且在供应商那边，下单的金额越来越大，账期越来越久，后付款的金额可以越来越多。

这个时候突然有一天，集中一两周的时间跟供应商说：“我这次有一笔大单，我要下这个少则大几十万，多则几百万的货，你先把货给我拉过来，我一周后给你付款。”而这个供应商已经和他们合作了很久，每次都没有出现问题，付款都很爽快，自然没有问题去给他这个货和货款。同时有几十家都遭遇了这样的骗局，加起来就是一个非常巨大的几千万、过亿元的金额。而一两周后大家再去找这个供应商，已经人去楼空，再也找不到人了。

这样的骗局，基本上一两年就会有一个大案子。这是典型的养猪，从注册公司那一刻开始，他就是等待着猪养肥了，一起宰杀的这一天。而且这种骗局极难追溯，因为他从刚开始的第一天就把所有的包装、所有的合同以及所有的环节都设计好了，包括自己的员工、租他房的房东、所有的供应商，全部都被蒙在鼓里，只有他一个人知道整个事情的真相。一般都是骗了以后跑路。

第二种：白鸽骗局

这是华强北非常经典的案例，在其他行业都没有这么精心设计的骗局，也就只有在我们这个芯片和电子行业大家能够接触到和听得懂。我就简单来举个例子：

小A是这个白鸽骗局的主角，小A找了B公司（这里小A只是一个“个人”），他找了一家稍微有一些名气的华强北B公司，说要向B公司采购产品。这个时候要求B公司提供公司信息、合同模板、营业执照等这些资料。然后提供了以后又借口说不采购了。这个时候他拿到了B公司的资料，伪装成B公司的人，向C公司去销售产品，而且给C公司说的是：“我的产品肯定没有问题，我的货送到你那里以后你再付款。”这个时候C公司也放松了警惕，因为货送到我这里，我再付款，我其实很放心的。

但是这个时候有一步非常重要，他给C公司说：“我去送货的人是我的实习生小弟，我们公司规定，也不能和他进行私下沟通，你有任何事情都找到我。”这一步非常重要，后面会讲到。那这个时候第三家受害公司上场了，叫D公司。他找到D公司，用高价去给D公司下单，告诉D公司把货送到C公司，而且给D公司说：“你把货送过去，他们验了没问题，马上能够付款，而且你能赚很多钱。”同时给D公司说：“你有任何问题直接和我沟通。”就是他们有任何的沟通，都是直接找A沟通。

但是C公司他以为他向B公司买了货，而D公司他以为C公司是验了他的货会给他钱。最后发生的事情就是，A用B公司的合同向C公司销售了产品，让D公司给C交了产品。最重要的一步来了，他在B公司写给C的合同上写的是自己个人的收款账号，因为在华强北很多都是用个人收款。这个时候，当C验了D的货没有问题之后，C把款项付过去，这个时候小A拿到款，整个环节完成闭环。他把钱拿到手，没有付出任何代价，甚至都没有注册公司。

这个时候D公司损失了货，因为他给了货没有拿到钱；C公司损失了钱，因为他把钱付错了地方，没有付给货的地方；而B公司损失了信誉，因为小A是拿B公司和C签的合同。所以B、C、D三家公司全部被这个小A坑，但是小A拿到了现金。这是多么一个既要胆识、又要战略、又要细心、又要布局才能完成的骗局。这个骗局之前也都发生过，而且大部分是没有抓到背后的幕后黑手，只有一两起抓到了。

第三种：垫资骗局

A公司给B公司持续的下单，从小金额慢慢下大金额，把一个型号反复的购买，而且这个型号只有A公司的客户或者A公司在用，他确定这个产品卖不了其他人。那他就买这个产品越来越多，比如说开始从几千几万再到几十万，最后给B公司下了一个大单，下了一个几百万的订单，告诉B公司：“你把货先备好，备好以后我就来提货。”最后当B公司把这个货备好之后，A公司说：“我提不了货了，这个货出问题了，你在那等着吧。”或者一直在这放着吧，一直拖着B公司。

拖了几个月之后，B公司整个现金、整个公司都被影响。那B一定是个小公司。那这个时候又突然出现一下C公司，说：“我来询价这个产品。”那B公司按照正常报价，然后C公司给他砍一个1/2、1/3或者特别低的价格。B公司肯定刚开始是不出的，但是再拖几个月，因为A公司肯定不会提货出这个价格的公司。C公司和A公司最终其实是一伙的，B公司最后实在处于现金压力，包括无法顶住这种借款压力，把货低价出给了C公司。

但实际C公司背后还是A公司拿到了这个货。他们把B公司整整的玩了一局，让他利用垫款去给自己买货，最终再以低于自己成本价很多的价格低价出了这批货，为了现金的回笼。这种也是在我们行业经常会遇到，非常恶劣的精心设计的骗局。

第四种：合法骗局

这个骗局存在于各行各业，它之所以叫合法骗局，就是它的所有买卖合同都是正常的。如果被骗方没有掌握切实的、完整的证据链，他甚至见到骗他的人，他都没有任何办法。

假设A现在生产了一款产品，只有他能生产，这款产品的价格是远超于市场价的。比如说他生产了这一款笔，这个笔的价格是100块钱，但他的实际成本可能只要一块钱。这个时候他把他的产品挂在网上，只有他一家有这生产。这个时候有一个C公司找到B这家配单或者叫这家贸易公司，说：“我需要一些，比如说100个这个型号的笔，你来给我报价。”那B去网上去找，找到这家公司报100块钱，那他报给客户120，客户说可以接受了，把这个钱很痛快的打给他了，120块钱买了100根笔。B什么都没做，倒手赚了2000。后面又持续下了单，让他赚了几万。

那这个时候C突然告诉B：“我现在有一个大单，我需要1万根这样的笔，你买过来以后就给我说，我就马上付款给你，就把货发给我。”B一想一根笔赚20块钱，一万根赚20万，这20万赚的也太简单了吧。那不管，而且之前已经卖了那么多次了，肯定没有问题。这个时候他花了1万块钱，100块钱一根，100万把这1万根笔买到了仓库，再联系C。这时候会发生什么呢？C永远联系不到了，可能倒闭了，可能破产了，可能消失了。其实C和A是一家，因为赚到了C20块钱的差价，但是A赚到了B，1块钱到100块钱的这个差价。最终还是做局的方赚了大头，让B蒙受了大量的损失。这1万根100块钱的笔放在手上，永远不可能再以正常的价格卖出去。而且如果C公司破产了，这个合同也是没有办法生效的。

而A公司所有的流程，全部都是特别正规的，是B公司主动找到A去买到这个笔的。所以这个叫合法骗局。这种局我真的是身边也遇到过，做局的人也遇到过，被骗的人真的是非常的恶劣。

第五种：货到付款骗局

这个是华强北我们行业也遇到过的骗局，也是分为A、B、C三家公司。A是诈骗方，A告诉C：“你把货送到这家大公司来，你送来以后我验货给你付款。”这个时候B往往是一个市场上稍微有一些名气的大公司，也有一些知名度。A告诉C把货送到B的这个地方，C把货送到以后，A假装成B的工作人员，把货拿走去验货，然后就没有然后了，就把货拿走了。

可能是从后门，可能是从一些地方拿走了。这个时候C找不到人的时候，就去找B这家公司，因为这家大公司他也很放心，稍微等个一段时间也没有问题。他找到B公司，B说：“我们没有定这批货啊，我们不知道这个事情啊。”那这个时候B的名誉受到损失，他也被利用了，而C整个货再也找不到了。这个就是货到付款的骗局。

第六种：假老板骗局

这个事我们开公司十几年遇到过不下五次。原来刚开始是假冒成老板的QQ上面的签名、QQ上面的头像，还有QQ上面的一些标志是完全一样的，而且不用添加财务的QQ，就能够直接和他对话。在财务看来完全就是真的老板让他去转钱，让他去安排货款。如果他不是多一个心眼，给我打电话确认，可能就被骗了。我们行业里边这样被骗的人非常多。

现在又上了新的手段，现在电话都不可靠了，因为现在AI技术非常发达，它能够模拟老板的声音，模拟我的声音去给财务打电话，让财务说转款。那财务一听我的声音，一看还是我的号码，现在这种运营商也有很多虚拟的号码，能够绕过这种防护。所以电话不可靠，声音不可靠，QQ不可靠，微信不可靠，真的是财务要设置重重的防火墙，才能防止被骗。

第七种：瞎子骗局

我们行业有一波人特别的有意思，跟他们成交以后都会怀疑这个世界。这种人呢，他拿到一个货，你跟他去询价，你问他有没有问题，他特别有自信说没问题，随便验。我们说：“能不能货到付款？验了以后再给你钱。”可以，我给你送过去。把货拿过来以后，特别明显的假的标志，我们给他说：“这么假的标志，这么假的货，你给我干什么？你直接拿回去就好了。”他态度还是特别好：“好的，那我就拿走了。”就是他赌你，他一直送30个、50个人，总有一家验不出来。他一个月做一单，他的利润就很高了。这种人我们接触到真的是哭笑不得，浪费时间浪费生命。

哎，真的是行业内一直有这种人，我们把他叫做瞎子骗局。他就是等那个瞎子的出现，行业内无数新入行的人或者不懂的人就是瞎子。

第八种：跨国骗局

我们公司在全世界开公司的时间很长，而且点比较多，所以在国外见到很多假装成海外本地公司的中国公司、深圳公司。他们把公司开在欧洲、日本、新加坡、美国等这种信誉比较高的地方。我们在网上去找供应商，找到了这些公司，我们还以为他是一个外国公司，先给他付过去款，最后款就毫无踪影了。

而且这种跨国的诈骗，付过去款，收不回来的概率是非常大的，因为牵扯到跨国的这种案件，时间、费用、人力都非常的麻烦。大部分老板遇到过以后就基本不追责了。我们公司也踩过小小的坑，但是大金额，用我们的完整的SOP都能避开了很多。

第九种：终端骗局

这个在制造业里边各个方向我都遇到过。有的是工厂的人，或者有的是外面的人，他伪造了大工厂的合同，伪造了大工厂，或者是利用了大工厂的证件，去给代理商供应商去下单，说送到这个地方，是我这家大工厂月结的。那大工厂在一些贸易商那里，月结或者后付款是完全没有问题的。但是他的ship to，也就是送货地址是他指定的一个地址，把货送过去以后，实际不是那个工厂收到了，而是这个骗子把货拿走去卖了。那当要付款的时候找到这家公司，这家公司说：“我没有订过这个货啊。”在对账才发现这个骗子。而这个时候这个货，包括这个钱早已经不见踪影了。

而最后，往往这种给大工厂长期合作的供应商还要去主动承担这些损失。所以最终承担最终损失最大的，都是我们这些做供应链的或者是做专业服务的。

第十种：销冠骗局

这个就不止骗钱了，把一家全骗了。有一些男老板，招这种美女销售，或者是外面特别漂亮的女生，招进来以后给资源、给客户、给订单，把她养成销冠。养成销冠以后开始画饼，说给你开个公司，你自己以后赚大钱，以后我们合伙创造美好的未来。那其实就把人也骗到了，还有人给他打工赚钱。关键是给这个销冠开了公司以后一段时间，用这个公司去贷款，用这个公司去放账，这个公司身上背后一堆问题。以后这个老板跑路，但是这个法人是这个销冠。最后这个销冠人也赔进去了，钱也赔进去了，还一身负债。而这种销冠或者是没有管理过公司的人，往往不懂管理公司，或很容易被这种画大饼的老板所骗。

总结

上面所说的10种骗局，实际都有很多能够提前预警或者是用流程来规避的方法。而我们公司十几年期间用的就是多样的方法和工具来保证公司的人员安全、资金安全。这里我也希望越来越多的人能够少被骗，更多的人能够看到这种十大骗局。而之后我也会更多的揭露行业内幕，让行业越来越好。所以我今天花这么长时间来揭露这些，我也不怕后面有什么风险了，真的希望行业受骗的人越来越少，国内的贸易环境越来越好。

文章来源魏之光公众号